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香港銀行開戶條件


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第一、香港銀行,以H銀行為例,其最新內部指引稱:2016年3月9日起,客戶在香港匯豐銀行開戶需要具備以下條件(除之前其他開戶條件外):
1、開戶公司的股東或董事需要在內地或海外有一家公司;
2、開戶需要提供:國內公司或海外公司的最近一年度的財務報表;
3、開戶需要提供:國內公司或海外公司最近三個月的銀行流水。
 若客戶無法達到以上條件,基本無法在匯豐銀行順利開戶。具體其他銀行的開戶條件及要求也在不斷的調整中,有需要辦理銀行開戶的客戶請盡快與我司聯系了解。
 
第二,香港H銀行內部指引稱,將對以下三類賬戶作審查和篩選:
1.月交易額度超過1千萬港幣無審計報告的公司,將直接關閉賬戶。
2.在5年以上賬戶無審計報告的;
3.年交易額度過500萬港幣以上的賬戶,建議立即做賬審計。
 符合以上情況,但公司無做賬審計,提供不了審計報告的將會受到銀行審查或直接關閉賬號。瑞豐德永建議客戶盡快補上之前的審計做賬,確保賬戶安全,有需要可以及時了解。
 
第三,請務必做到以下6點:
1、不要給其他人代收款,堅決杜絕和地下錢莊資金往來,避免與受制裁國家有任何款項接觸;如必須有交易,必須保證保留所有款項來源的相關單據憑證。
2、公司貿易盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認您的貿易身份。
3、不要大額資金整存,整取;
4、保持帳戶有一定的存款,不能欠費,目前管理費已增至200HKD一個月,日均余額高于5W港幣免管理費,主動轉款至匯豐港幣儲蓄,便于銀行扣除手續費;
5、經常運作,超過3個月不活動的賬戶將會被關閉;
6、請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格,及時提供以及回復銀行,配合銀行所有的相關調查,以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險。
 



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